Fiche métier · Banque, Assurance, Immobilier › Banque

Spécialiste de la vérification client

  • Emploi cadre

  • Profil d'intérêts : Conventionnel

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.

Secteurs d'activité

  • Gestion administrative et ressources humaines

  • Assurance

  • Banque

  • Gestion administrative

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